Beratung bei Finanzkriminalität

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Beratung bei Finanzkriminalität

Optimieren Sie die Prozesse der Finanzkriminalität und minimieren Sie das Unternehmensrisiko

Die Bekämpfung der Finanzkriminalität ist zu einem komplexen Prozess geworden, bei dem Effizienz und Ressourcenallokation beim Risikomanagement von größter Bedeutung sind. Wir bekämpfen Finanzkriminalität für unsere Kunden mit robusten und innovativen Prozessen von Weltrang. Unser Prozessberatungsservice kann Ihr Unternehmen dabei unterstützen, die neuesten Technologien einzuführen oder alternativ Prozesse mit Ihren vorhandenen Ressourcen zu optimieren. Wir sind in der Lage, Schwachstellen in Systemen und Prozessen zu identifizieren und kosteneffektive Lösungen anzubieten, um Ihr Unternehmen zu schützen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

Ein Branchenführer

Mit einem von AUSTRAC anerkannten Spezialisten, Julian Hunn, der unser Team leitet, bieten wir beispiellose Einblicke durch lokale und internationale Erfahrung. Julian steht an vorderster Front der Finanzkriminalitätsinitiativen von Valenta und ist eine wichtige Ressource, die mit Ihrem Unternehmen zusammenarbeitet, um Risiken und Kosten im Zusammenhang mit Compliance zu minimieren.

Valentas Beratungsdienst für Finanzkriminalität

  • AML & CTF Review mit Identifikation von Schwachstellen in Gesamtprozessen
  • Empfehlungen und Bereitstellung von Softwarelösungen
  • AML- und CTF-Design, Erstellung und Bereitstellung
  • Behördliche Überprüfungen und Abhilfemaßnahmen, einschließlich Untersuchungen
  • Schulungsprogramme für Mitarbeiter einschließlich AML & CTF
  • Supply-Chain-Management-Prozesse

Warum Valentas Financial Crime Consulting?

AUSTRAC-zugelassen

Unsere Beratungen werden von Julian Hunn geleitet, einem von AUSTRAC anerkannten Berater, der sicherstellt, dass Sie die besten Einblicke in die Branche erhalten.

International Expertise

Unser Expertenteam bietet umfassende Erfahrung weltweit und stellt sicher, dass es über die neuesten Trends und Ressourcen zur Finanzkriminalität zum Schutz Ihres Unternehmens auf dem Laufenden ist.

ISO-Zertifizierung

Wir sind ISO 9001 zertifiziert für
Qualitätsmanagementsysteme und ISO 27001 zertifiziert für Informationssicherheit.

Maßgeschneiderte Pakete

Our Financial Crime solutions are tailored to your business, ensuring the highest level of regulatory compliance is maintained.

AUSTRAC-zugelassen

Unsere Beratungen werden von Julian Hunn geleitet, einem von AUSTRAC anerkannten Berater, der sicherstellt, dass Sie die besten Einblicke in die Branche erhalten.

Internationale Expertise

Unser Expertenteam bietet umfassende Erfahrung weltweit und stellt sicher, dass es über die neuesten Trends und Ressourcen zur Finanzkriminalität zum Schutz Ihres Unternehmens auf dem Laufenden ist.

ISO-Zertifizierung

Wir sind ISO 9001 zertifiziert für Qualitätsmanagementsysteme und ISO 27001 zertifiziert für Informationssicherheit.

Maßgeschneiderte Pakete

Unsere Lösungen für Finanzkriminalität sind auf Ihr Unternehmen zugeschnitten und stellen sicher, dass ein Höchstmaß an regulatorischer Compliance eingehalten wird.

What do our client's say?

  • Since engaging Valenta, we’ve been able to take on a much higher work load. We’ve been able to bring someone into the team for a lower cost, but without compromising on that quality of work. Outsourcing has been a great solution compared to hiring somebody locally. It’s a lot more cost effective and it’s easy to do.

    Natalie Gillies and Clare Harding
    Arthur J Gallagher
  • Valenta has been great, because it allows us to expand and contract our operations, depending on the time of the year, very effortlessly and inexpensively. It’s allowed us to make decisions that we know we can scale quickly on because we know that Jayesh and the Valenta team will be there for us.

    John Pollock
    Financial Gravity

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